Крипто Хаос: Неудача OKX на $1,2 млн — Комедия соблюдения требований!

Ах, Мальта! Остров, залитый солнцем и лазурными небесами, где регуляция балансируется с предосторожностью. Именно здесь подразделение финансового анализа разведки (FIAU), исполненное помпезности опытного бюрократа, вызвало криптовалютную платформу OKX — якобы виновную в довольно забавном несоблюдении стандартов борьбы с отмыванием денег, что привело к штрафу в размере 1 100 000 евро. Мелочь, сравнимая со штрафным бутылкой вина на праздничном застолье! 🍷

Bloomberg, наш неусыпный страж финансовых истин, сообщил о том, что мальтийские власти, в своей безграничной мудрости, обнаружили: OKX не озаботилась тщательным исследованием темных вод потенциальных отмывок денег, скрывающихся в продуктах, которые они так охотно предлагали доверчивым клиентам. В результате был издан приказ выплатить 1,1 миллиона евро — или более $1,2 миллиона для наших друзей за океаном, которые не пользуются евро. Комедия продолжается!

Во время выездной проверки – можно только представить себе подаваемые чай и печенье – FIAU обнаружила калейдоскоп нарушений регулирования AML в апреле 2023 года. Нарушения, признанные «серьезными» и «систематическими», напоминали плохо организованное представление на мягко освещенном сцене бюрократии, особенно касательно процедур оценки риска для клиентов компании. Кто бы мог подумать, что оценка рисков может быть такой театральной?

Чтобы дополнить этот восхитительный беспорядок, сообщалось, что компания в порыве неуклюжего энтузиазма не провела оценку рисков клиента при установлении деловых отношений для целых 50% их клиентской базы. Вероятно, они думали, что полумеры будет достаточно? Не беспокойтесь, дорогой читатель; ирония стекает с этого повествования как мед со свечи из пчелиного воска.

Власти далее предположили, что криптофирма неадекватно мониторила цифровые транзакции, проведенные на её платформе, общая сумма которых превысила $20 миллионов. Такие суммы! Как они могут поместиться в карманах их бухгалтеров?

В духе защиты представитель OKX, без сомнения надевший маску отважного соблюдения требований, заявил Bloomberg, что Управление по финансовому регулированию и надзору Китая (FIAC) признало «исправительные меры платформы, предпринятые по собственной воле.» Какая прелесть! Такие слова! Однако FIAC остался молчалив, возможно обдумывая свой следующий шаг или просто наслаждаясь спокойным моментом раздумий.

За последние два года мы внедрили комплексную программу соблюдения, включающую технологические обновления, усиленный мониторинг и активные меры по исправлению ситуации. Браво! Еще раз! Зрители, должно быть, в восторге!

23 января, среди тумана юридических неудовольствий, криптовалютной бирже удалось получить предварительную лицензию на авторизацию согласно великолепной структуре Markets in Crypto-Assets. Благодаря такой авторизации они теперь могут предлагать продукты и услуги ошеломляющей аудитории более 400 миллионов пользователей из своего европейского центра в Мальте. Какая грандиозность! Можно было почти видеть конфетти летящими по воздуху.

ОКСические юридические приключения

Но подождите! Драма только начинается. Мальтийский штраф – лишь один акт в серии юридических приключений. 31 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала жалобу против OKX за то, что они осмелились работать в их прекрасной стране без лицензии. О, наглость! ️

Финансовое регулирование выразило недовольство тем, что биржа не надлежащим образом внедрила протоколы Know Your Customer и Anti-Money Laundering. Если эти обвинения подтвердятся, биржа может столкнуться с серьезными последствиями, а несчастные тайские пользователи рискуют оказаться заблокированными на платформе. Как трагично — словно марионетка без нитей!

Ранее в марте европейские регуляторы, возможно запутавшиеся в собственных интригах, начали расследование OKX после того как хакеры предположительно использовали её для отмывания украденных средств с Bybit, что привело к ошеломляющим потерям около 1,5 миллиарда долларов. Настоящий амбициозный подвиг! В ответ представитель OKX категорически отрицал любые нарушения, считая обвинения

Вскоре после этого запроса OKX объявила о временной приостановке своего сервиса агрегатора децентрализованных бирж, заявив, что обнаружили попытку атаки со стороны группы Lazarus Северной Кореи с целью ‘неправильного использования наших DeFi-сервисов.’ Остается лишь надеяться, что атакующие остались в недоумении — как дети, пойманные в грозу без своих любимых игрушек. ‍️

Смотрите также

• Лучшие колоды в Clash Royale (март 2025)

• Лучшие коды прицела для Marvel Rivals

• Первый берсерк Хазан: лучшая сборка для дуального оружия

• Стоит ли убить или пощадить Чиро в DLC Dying Light 2 Bloody Ties?

• Как начать и завершить квест «Канун Дня всех святых» в Fallout 4

• Лучшая ферма по производству сырой нефти в Palworld (Карта)

• Читы и консольные команды Supermarket Together

• Список уровней героев Stellar Traveler и руководство по переназначению

• Список уровней Wacky Squad – ранги всех персонажей

• Kingdom Come Deliverance 2: Объяснение преступности и репутации

2025-04-04 19:13