Так вот что произошло? Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) только что ввело большие и сочные санкции против Funnull Technology Inc., «уважаемой» технологической компании из Филиппин (слово «уважаемая» используется здесь условно), и их бесстрашного лидера Лю Лижи. Оказывается, они занимались одной из этих милых афер под названием «забой свиней». О, радости современной мошеннической деятельности!
🚀 Хочешь улететь на Луну вместе с нами? Подписывайся на CryptoMoon! 💸 Новости крипты, аналитика и прогнозы, которые дадут твоему кошельку ракетный ускоритель! 📈 Нажмите здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
Последние новости: мошенничество на сумму 200 миллионов долларов, вот так просто!
Согласно официальному пресс-релизу (который читается как криминальный роман), Funnull удалось украсть ошеломляющие 200 миллионов долларов у ничего не подозревающих американских инвесторов. Они даже зашли так далеко, что добавили два своих криптовалютных адреса в Список специально обозначенных национальных лиц (SDN). Поговорим о том, чтобы оставить свой след в мире, правда? OFAC говорит: «Нет доступа к финансовой системе для вас!»
Тем временем интернет-центр по борьбе с преступностью (IC3) ФБР вмешался с публичным предупреждением. Они поделились множеством «технических индикаторов», включая IP-адреса и информацию об инфраструктуре, необходимые для борьбы с высокотехнологичными криминальными синдикатами. Какой бардак!
Заместитель министра финансов США Майкл Фоулкендер сказал следующее об этой ситуации:
Сегодняшнее действие подчеркивает наш фокус на том, чтобы помешать криминальным предприятиям, таким как Funnull, которые допускают эти кибер-аферы и лишают американцев их честно заработанных сбережений. Соединенные Штаты твердо привержены обеспечению продолжения роста законной, безопасной и надежной экосистемы цифровых активов, включая использование виртуальных валют и подобных технологий.
Триада Нексус и Хуион Пэй – Все Связано, Малыш!
По данным блокчейн-детектора Chainalytic (нет, это не персонаж из Marvel), Funnull был чем-то вроде Costco IP-адресов, покупая оптом и продавая их мошенникам. Эти мошенники затем создавали фальшивые инвестиционные платформы. О, на что только люди идут ради быстрого заработка!
А теперь подождите… Фаннул был ключевым участником сомнительной операции под названием «Триада Нексус». Эта скрытая сеть насчитывает более 200 000 хостовых имен (именно так, вы правильно прочитали) и связана с множеством мошеннических схем, фальшивыми торговыми приложениями и ненадежными игорных сайтов. О да, и конечно же два адреса криптовалюты, связанных с Фанналом, попали в поле зрения OFAC. Ну что ж, не самое удачное время!
Но сюжет становится интереснее! Он ещё более напряжённый с Huione Pay, кошмаром отмывания денег, отмеченным FinCEN. Это невозможно придумать. Те два криптоадреса? Да, они получили свыше $4 миллионов в виде незаконных платежей. Не так уж и мало.
Смотрите также
- Лучшие колоды в Clash Royale (март 2025)
- Лучшие коды прицела для Marvel Rivals
- Первый берсерк Хазан: лучшая сборка для дуального оружия
- Стоит ли убить или пощадить Чиро в DLC Dying Light 2 Bloody Ties?
- Как начать и завершить квест «Канун Дня всех святых» в Fallout 4
- Лучшая ферма по производству сырой нефти в Palworld (Карта)
- Читы и консольные команды Supermarket Together
- Список уровней героев Stellar Traveler и руководство по переназначению
- Список уровней Wacky Squad – ранги всех персонажей
- Kingdom Come Deliverance 2: Объяснение преступности и репутации
2025-05-31 22:45